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Empresas de ônibus e até igreja evangélica são suspeitas de envolvimento no esquema.
Empresários do Rio de Janeiro são alvo de uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (17) pela Delegacia de Defraudações para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o grupo usava benefícios de trabalhadores, como vale transporte e vale refeição, para lavar dinheiro ilícito. Uma igreja evangélica e duas empresas de ônibus estão entre os alvos da investigação.
Esta é a segunda fase da operação, batizada “Fantoche” pela Polícia Civil. São cumpridos nove mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de empresários na Barra da Tijuca, Glória, Centro e na Baixada Fluminense.
A Polícia Civil destacou que os alvos nesta segunda fase da operação são empresários suspeitos de serem os financiadores e reais beneficiários do esquema. Apenas um dos investigados movimenta ilegalmente mais de R$ 10 milhões por mês.
Uma igreja evangélica e duas empresas de ônibus, a Expresso São Francisco e a Transtur Vila Emil Nova Iguaçu Turismo e Viação, estão entre as envolvidas no esquema, segundo a polícia.
Documentos apreendidos na primeira fase da operação ajudaram a polícia a identificar mais de 130 empresas fantasmas, que estão em nome de mais de 50 laranjas. Todas estas empresas fictícias são do ramo alimentício e foram constituídas com o único objetivo de conseguir o credenciamento de máquinas de cartões, abrir contas bancárias e movimentar recursos obtidos de forma fraudulenta com a compra de vales refeição e alimentação.
A Polícia Civil destacou que várias destas empresas têm os mesmos sócios e figuram como funcionando no mesmo endereço, embora nenhuma exista fisicamente nem possua sequer um funcionário.
Chefe do esquema
A Polícia Civil afirmou que o principal responsável por montar esse esquema é o empresário Nivaldo Gomes Pereira. Ele comanda um escritório de compra de vales refeição e alimentação no Centro do Rio onde, conforme apurado durante a investigação policial, são movimentados mais de R$ 10 milhões por mês.
O estabelecimento ocupa dois andares de um prédio na Rua da Quitanda e é apontado como o maior do tipo no Rio de Janeiro. Ele foi monitorado durante dois meses pelos investigadores da Delegacia de Defraudações.
A estrutura do escritório ilegal se assemelha à de uma agência bancária, segundo a polícia. Há dezenas de funcionários uniformizados, sete caixas para atendimento, organização eletrônica da fila, diversos computadores e aparelhos de ar condicionado, câmeras de monitoramento, acesso dos funcionários por senha eletrônica e segurança.
No escritório, os créditos de cartões de alimentação e refeição eram comprados, mediante pagamento em dinheiro, sob cobrança de 18% de taxa. O estabelecimento ilegal oferecia ainda a opção de transferência bancária direta para a conta do trabalhador que vende os benefícios sob uma taxa menor: 16%.
A delegada Patrícia de Paiva Aguiar, da Delegacia de Defraudações, afirma que o escritório de Nivaldo funciona como uma central da agiotagem no estado.
“As investigações revelaram que esse grande estabelecimento funciona como uma Central, que dá suporte a pequenos escritórios de compra de tíquetes, de diferentes pontos do Rio e da Baixada Fluminense, que não têm estrutura organizacional para obtenção de maquininhas. Os escritórios menores recolhem os cartões de benefícios dos trabalhadores e enviam até essa Central, que faz as transações. Nivaldo é um verdadeiro agiota de vale alimentação e refeição”, explicou a delegada.
Fonte: G1
