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Ação cumpriu mandados em quatro estados e investiga organização especializada em lavagem de dinheiro que atendia facções criminosas; dez pessoas foram presas.
Publicado em 15 de julho de 2026
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Hawala, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 100 milhões em recursos ilícitos.
A operação mobilizou equipes em quatro estados brasileiros. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. De acordo com as autoridades, dez pessoas foram presas durante a ação.
As investigações apontam que a organização oferecia serviços financeiros clandestinos para grandes facções criminosas que atuam no país, entre elas o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo utilizava mecanismos sofisticados para ocultar a origem e o destino dos recursos obtidos com atividades ilícitas, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
Sistema clandestino de movimentação financeira
Segundo os investigadores, a organização operava por meio do chamado sistema “hawala”, um método informal de transferência de valores baseado na confiança entre intermediários, sem a necessidade de movimentações bancárias tradicionais. O modelo é utilizado em diversas partes do mundo e pode dificultar a identificação da origem dos recursos quando empregado em atividades criminosas.
As apurações indicam que o esquema era utilizado para movimentar grandes quantias de dinheiro provenientes do tráfico de drogas, permitindo que os valores circulassem entre diferentes estados e até mesmo para o exterior sem deixar registros convencionais.
Suspeita de conexão internacional
Além da atuação em favor das facções criminosas brasileiras, as investigações também apuram uma possível ligação da organização com uma estrutura internacional de financiamento da Al-Qaeda. As autoridades destacam que essa hipótese ainda está em fase de investigação e dependerá da análise do material apreendido durante a operação para confirmação.
Documentos, equipamentos eletrônicos, celulares e outros materiais recolhidos durante as buscas serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos no esquema.
Crimes investigados
Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.
A Operação Hawala é resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que buscam enfraquecer as estruturas financeiras responsáveis por sustentar organizações criminosas e impedir a circulação de recursos provenientes do crime organizado.
