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Operação mira quadrilha que movimentou milhões em plataformas de bets para ocultar dinheiro do narcotráfico.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (data) uma operação nacional contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas que utilizava plataformas de apostas esportivas conhecidas como bets para movimentar e esconder recursos ilícitos.
Segundo as investigações, os criminosos usavam contas de “laranjas” e casas de apostas digitais para simular ganhos e perdas fictícias, mascarando a origem ilegal do dinheiro. A organização criminosa teria movimentado milhões de reais nos últimos dois anos, segundo a PF.
A ação conta com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal. Agentes cumprem mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de bens em pelo menos (citar número) estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
De acordo com a PF, o grupo mantém ligação com facções criminosas que atuam na rota do tráfico de cocaína para países da Europa e África. O dinheiro obtido com a venda de drogas era “lavado” por meio de apostas e posteriormente reinserido no mercado em forma de investimentos, compra de imóveis e veículos de luxo.
— “O sistema de apostas online foi usado como fachada para dar aparência de legalidade aos valores ilícitos. Trata-se de uma nova modalidade de lavagem altamente sofisticada, difícil de rastrear sem cooperação internacional”, afirmou um delegado responsável pela investigação.
Além do bloqueio judicial de valores em criptomoedas, a operação apreendeu carros de luxo, documentos falsos, celulares e computadores usados na movimentação financeira criminosa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas e tráfico internacional de drogas. As penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
