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PF encontra malas de dinheiro em suposto ‘bunker’ de Geddel

Segundo a PF, os valore apreendidos serão transportados a um banco onde será contabilizado e depositado em conta judicial. A Polícia Federal (PF) encontrou nesta terça-feira um “bunker’ em Salvador (BA) que seria, supostamente, utilizado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima ( Secretaria de Governo) para armazenagem de dinheiro em espécie. …

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Governo estuda privatizar os Correios

Ministro Kassab informou que analisa também uma abertura de capital. O próximo passo do governo federal rumo às privatizações mira em direção aos Correios. Nesta quinta-feira (31), o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que há estudos sobre uma mudança na estrutura e gestão da estatal, …

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Sérgio Moro libera R$ 10 milhões para Monica Moura e João Santana

Dinheiro do casal estava bloqueado pela Justiça. O juiz federal Sérgio Moro liberou R$ 10 milhões dos R$ 28,7 milhões dos marqueteiros Monica Moura e João Santana, após o casal afirmar que estava passando dificuldades financeiras. O valor estava retido pela Justiça Federal. Monica e João Santana já foram condenados …

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PF e Receita cumprem 153 mandados em operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas

O dinheiro “sujo” era creditado nas contas das empresas controladas pela organização criminosa. A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram na manhã desta terça-feira (15) a Operação Hammer-on, com o propósito de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada na prática de lavagem de dinheiro e evasão de …

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Zelotes fecha primeiro acordo de delação premiada

Segundo informação a delação traz denúncias que envolvem o BankBoston, comprado pelo banco Itaú em 2006. A operação Zelotes fechou seu primeiro acordo de delação premiada na Justiça, segundo antecipou a coluna Poder em Jogo, de Lydia Medeiros. A coluna informa que o ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) Paulo Roberto Cortez …

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